>>El Gobierno detectó operaciones irregulares por hasta 50 millones de pesos mediante plataformas digitales y redes internacionales.

Enlace de la Costa

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.-
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos en distintos estados del país, tras detectar presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Según la dependencia, los establecimientos movieron hasta 50 millones de pesos mediante transferencias internacionales, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero.

De acuerdo con el informe difundido este martes, las operaciones sospechosas incluyeron movimientos en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de sistemas digitales no supervisados. Estas prácticas, indicó Hacienda, permitían ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional.

Red de transferencias y operaciones inusuales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia matutina que se detectaron conductas inusuales, evasión fiscal y movimientos irregulares en los casinos investigados.
“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrollará modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas que dañen el sistema financiero”, señaló el funcionario.

Las autoridades identificaron tres modus operandi principales:

Uso de grandes cantidades de efectivo sin justificación.

Redes que movían dinero del extranjero dentro del país.

Operaciones digitales mediante plataformas de pago que simulaban transacciones legales.

Casinos bajo investigación en ocho estados

Los establecimientos bloqueados operan en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
El titular de Hacienda, Edgar Amador, explicó que por su alto riesgo financiero, estos negocios fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que las casas de apuestas sean utilizadas por el crimen organizado.

La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales. Además, la investigación detectó el uso de intermediarios con perfiles económicos no acordes con los montos manejados: amas de casa, estudiantes y jubilados que figuraban como receptores de fondos.

Contexto financiero y cooperación internacional

El operativo se da a un mes de las sanciones impuestas por Estados Unidos a los bancos Intercam y CIBanco, así como a la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero de recursos del narcotráfico.
Hacienda subrayó que las acciones recientes “reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos”, en coordinación con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos especializadas en el rastreo de capitales.

Respuesta de Grupo Salinas

En medio de la investigación, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que denunció que las acciones de Hacienda forman parte de una “campaña sistemática del gobierno” contra su fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y las empresas del grupo.
“Esta acción arbitraria confirma lo que hemos venido señalando durante meses: se utilizan las instituciones públicas para intimidar e intentar someter a quienes piensan distinto”, expresó la empresa, que calificó la medida como una “persecución de Estado”.

Compromiso del Gobierno

La Secretaría de Hacienda reiteró que la medida busca proteger la integridad del sistema financiero, evitar el flujo de recursos ilícitos y reforzar la vigilancia sobre el sector de juegos y sorteos, considerado de alto riesgo para el lavado de capitales.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana / Grupo Salinas.