Ocho personas fueron detenidas tras cateos simultáneos relacionados con el esquema delictivo “Del Caballito”
Enlace de la Costa
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización delictiva identificada como “Del Caballito”, señalada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y emisión de facturas falsas.
De acuerdo con la institución, las investigaciones permitieron identificar un esquema de evasión fiscal que presuntamente operaba mediante empresas fachada y despachos dedicados a comercializar mecanismos financieros irregulares a compañías reales.
La FGR detalló que estas empresas simulaban operaciones comerciales mediante comprobantes fiscales falsos, con el objetivo de reducir cargas tributarias y ocultar el origen de recursos económicos.
Operativos simultáneos en siete estados
Como parte de las acciones, autoridades federales realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
En el operativo participaron 440 elementos de distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia.
La dependencia informó que hasta el momento fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son considerados presuntos integrantes de dicha organización.
Según las investigaciones, Maikol “N” y Salvador “N” serían identificados como posibles líderes del grupo.
Aseguran dinero, vehículos y propiedades
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de dinero en distintas divisas.
Entre lo decomisado se encuentran aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, así como yenes, libras esterlinas, euros, soles y coronas danesas.
La FGR indicó que las investigaciones fueron desarrolladas en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, señaló que continúan las indagatorias relacionadas con esta presunta red de facturación falsa y lavado de dinero.
Fuente: Fiscalía General de la República (FGR).